單項選擇題()是指員工涉嫌犯罪被司法機關采取刑事強制措施,或員工因吸毒、嫖娼、賭博、酒駕等行為違反有關法律法規(guī)被有權(quán)機關采取行政強制措施的案件。

A.刑事類案件
B.賄賂類案件
C.監(jiān)管類案件
D.其他類案件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題應急處置組織架構(gòu)主要包括()。

A.應急決策層
B.應急指揮層
C.應急執(zhí)行和保障層
D.應急控制層

4.單項選擇題各業(yè)務部門應當至少每三年對()開展一次應急演練。

A.部分重要業(yè)務
B.全部重要業(yè)務
C.高風險業(yè)務
D.低風險業(yè)務

5.多項選擇題根據(jù)《中國建設銀行業(yè)務連續(xù)性管理政策》,恢復目標包括()。

A.恢復時間目標(RTO)
B.恢復點目標(RPO)
C.恢復控制目標(RCO)
D.恢復管理目標(RMO)

最新試題

"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"

題型:多項選擇題

各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。

題型:多項選擇題

根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構(gòu)()考核的參考。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。

題型:多項選擇題

有整改事項的業(yè)務管理部門,為整改責任部門,主要職責有()。

題型:多項選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產(chǎn)品、重大項目及相關制度等事項,應執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查前準備工作包括()。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查程序包括()。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。

題型:多項選擇題