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從有關反洗錢國際標準和各國反洗錢立法的發(fā)展情況看,明顯呈現(xiàn)逐步將反洗錢義務主體范圍擴大到金融機構之外的發(fā)展趨勢。
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《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》是國際社會第一個打擊洗錢犯罪的國際公約。
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《反恐怖主義法》規(guī)定,任何單位和個人都有協(xié)助、配合有關部門開展反恐怖主義工作的義務,發(fā)現(xiàn)恐怖活動嫌疑或者恐怖活動嫌疑人員的,應當及時向公安機關或者有關部門報告。
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