單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查結(jié)束后,被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的,應當在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起()日內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的檢查單位提出陳述、申辯意見。

A.3
B.10
C.7
D.5


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1.單項選擇題在收到省聯(lián)社下發(fā)的調(diào)賬差錯單后該如何處理()

A.將差錯款項私自入自己賬戶
B.不予理會
C.按照調(diào)賬單要求當日進行賬務處理
D.三個工作日內(nèi)進行相關(guān)業(yè)務的處理

2.單項選擇題網(wǎng)點柜員在ATM對賬時,發(fā)現(xiàn)長款該如何處理()

A.長款掛賬
B.記入網(wǎng)點長款掛賬科目,并將長款上報至上級差錯處理部門
C.私自將長款金額取出
D.直接將長款款項拿給客戶

3.單項選擇題下列哪種情形,須自單位銀行結(jié)算賬戶開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務。()

A.注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶
C.客戶在同一營業(yè)網(wǎng)點撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.客戶以單位名稱加內(nèi)設機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶

4.單項選擇題下列憑證及介質(zhì)中,不屬于重空,但視同重空管理的是()。

A.存單
B.柜員卡
C.貸款本息收回憑證
D.股金證

最新試題

拒不執(zhí)行或擅自改變上級或集體作出的決定或變通、故意作出與之相違背的決定,造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

客戶通過柜面渠道臨時掛失的,可在省內(nèi)農(nóng)村信用社任一網(wǎng)點進行掛失處理。

題型:判斷題

未按規(guī)定定期組織合規(guī)與風險排查,導致重大風險隱患或風險事件未及時暴露的應給予記大過至撤職處分;情節(jié)特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

支付密碼編碼由支付密碼系統(tǒng)對()交易要素自動計算而成。

題型:多項選擇題

故意篡改、毀壞、偽造、變造、竊取或串換檔案資料的給予記大過至開除處分。

題型:判斷題

賬戶處于掛失狀態(tài)下,仍可以協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理凍結(jié)、解凍業(yè)務。

題型:判斷題

同一網(wǎng)點不同柜員之間可以根據(jù)業(yè)務需要相互調(diào)劑重空及有價單證。

題型:判斷題

可使用支付密碼的支付業(yè)務憑證主要包括()。

題型:多項選擇題

收到差錯中心的查詢、調(diào)單等查詢業(yè)務時,下列哪些做法是正確的()

題型:多項選擇題

舉報人在超過辦理時限得不到答復的,有權(quán)提出質(zhì)詢,要求給予負責的答復。

題型:判斷題