A.包干制
B.發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶申購(gòu)非我*行的理財(cái)產(chǎn)品
C.多名個(gè)人客戶向某一單位結(jié)算賬戶大額劃款的

A.個(gè)人客戶向首開人戶名中含有“投資、有限合伙、合伙企業(yè)”等字樣的賬戶劃款的；
B.監(jiān)檢人員
C.知情人員
D.父母
E.配偶

A.管理人員
B.不兼容崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)遵循成本效益原則，以合理的控制成本達(dá)到最佳期的控制效果；
C.不兼容崗位的設(shè)置應(yīng)隨具體業(yè)務(wù)操作流程的變更而及時(shí)做出調(diào)整；
D.不兼容崗位的設(shè)置應(yīng)遵循各分支行通融業(yè)務(wù)情況制定

A.堅(jiān)持不兼容崗位相互分離，確保不同崗位之間權(quán)責(zé)明確、相互制約、相互監(jiān)督；
B.營(yíng)業(yè)期間，尾箱經(jīng)管人不得隨意離崗，如有特殊情況確需離崗時(shí)，必須做到人離箱鎖，隨身帶鑰匙，若離崗時(shí)間較短則可以不鎖箱
C.尾箱實(shí)行雙人雙鎖，一把卡封鎖，一把普通鎖
D.尾箱交接換人換鎖，尾箱入庫(kù)時(shí)加卡封鎖和卡封片，并加蓋印章或簽字

A.非營(yíng)業(yè)期間，尾箱必須入庫(kù)保管，午休時(shí)間，尾箱須入本*網(wǎng)點(diǎn)簡(jiǎn)易庫(kù)房保管，如無(wú)簡(jiǎn)易庫(kù)房，尾箱需放置在現(xiàn)金區(qū)監(jiān)控可視范圍內(nèi)
B.發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶申購(gòu)非我*行理財(cái)產(chǎn)品的
C.多名個(gè)人客戶向某一單位結(jié)算賬戶大額劃款的等異常情況