制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）