單項(xiàng)選擇題

對(duì)一次性金融交易，在會(huì)計(jì)傳票背面或客戶身份證明文件復(fù)印件上登記客戶身份基本信息，并登記（）

A.客戶盡職調(diào)查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢(qián)金融登記本
D.客戶信息反饋表

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單項(xiàng)選擇題

保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合反映客戶身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的（）過(guò)程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別需要了解客戶的身份、（）和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性

A.交易背景
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.客戶的經(jīng)濟(jì)情況