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境外分行按照駐在國(guó)家(地區(qū))法律規(guī)定和監(jiān)管要求,對(duì)涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況在()個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)部門郵箱報(bào)告總行法律合規(guī)部,同時(shí)抄報(bào)總行國(guó)際業(yè)務(wù)部。
A.3
B.5
C.7
D.10
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單項(xiàng)選擇題
各分行在收到公安機(jī)關(guān)所出具的涉恐融資案件協(xié)查請(qǐng)求函后,一般應(yīng)于()小時(shí)內(nèi)反饋協(xié)查結(jié)果(請(qǐng)求函另有要求的,從其要求),在協(xié)查工作中如有問(wèn)題,可以向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A.12
B.24
C.36
D.48
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,除定性情況外,應(yīng)全面評(píng)估客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)(職業(yè))等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況,科學(xué)合理得確定每一名客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),以下是客戶()分類原則的涵義。
A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.動(dòng)態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
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