A.識別和防控重大風險
B.促進業(yè)務流程優(yōu)化和系統(tǒng)控制完善
C.有效縮短案件潛伏期
D.發(fā)現(xiàn)流程漏洞和系統(tǒng)缺陷

A.根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》的規(guī)定，駕校培訓按“文化體育”3%的稅率計算繳納營業(yè)稅，按對企業(yè)所得繳稅，企業(yè)所得稅按25%征收，客戶多數(shù)經營資金通過旗下員工趙某、李某個人賬戶劃轉，存在明顯的公司資金通過個人賬戶轉移資金
B.公轉私資金遠多于公司賬戶資金周轉，該客戶旗下員工頻繁收取單位經營資金，通過取現(xiàn)或是轉給法人、法人親屬的形式將單位經營資金轉入個人賬戶，與正常單位賬戶使用形態(tài)不符
C.客戶旗下員工重復交易過多，如客戶李某與趙某二人之間相互劃轉資金占整體交易資金量的比重較大，且與單位劃轉資金較少
D.客戶李某及趙某個人賬戶資金進出頻繁，資金量遠大于個人日常使用情況，進出資金額基本一致，分析認為賬戶主要用于過渡資金，而非正常的個人結算之用?？蛻艏捌潢P聯(lián)個人整體交易規(guī)模高達七千多萬元，經營規(guī)模較大，但整體經營大額扣劃稅支出較少，與其經營狀況不匹配

A.試用期內員工的辭職提前通知期為三日；其他員工為三十日
B.員工辭職違反與我-行簽訂的培訓協(xié)議中服務期約定的，應承擔違約責任，向我-行支付違約金
C.各級用人機構單方解除員工勞動合同的，應當在辭退員工后及時將理由通知本級工會
D.員工離行后，被發(fā)現(xiàn)在我-行工作期間嚴重違規(guī)且情節(jié)嚴重的，仍應按我-行違規(guī)違紀處理相關規(guī)定追究責任

A.監(jiān)控條件下
B.事中監(jiān)督條件下單人
C.監(jiān)控條件下雙人
D.指定區(qū)域且監(jiān)控有效范圍內雙人

A.各營業(yè)網點應按照我-行要求，通過電子顯示屏、傳媒電視等滾動提示，或在營業(yè)場所醒目位置張貼“風險提示書”等形式，告知客戶購買金融產品有風險、私售產品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務事件的防范要點與識別特征，提高客戶自我保護意識
B.各營業(yè)網點在客戶辦理開戶、開網銀、基金、理財、外匯、銀行卡、匯款等業(yè)務時，應以閱簽或抄寫風險提示等方式，向客戶真實、準確、完整揭示其開辦產品的風險和應承擔的責任，不得隱瞞風險，不得誤導消費者，確保其風險知情權
C.規(guī)范銀行卡產品營銷行為，充分披露活動細則、增值服務、費用收取等重點信息，確?？蛻粲行еぁＴ阢y行卡進件審批、額度調整、卡片止付等重要服務環(huán)節(jié)主動告知客戶
D.不得未經許可私自張貼產品宣傳或風險提示。提醒公眾警惕高息誘惑、資金掮客、他人代辦、附加承諾、信息泄露等，提高公眾風險防范和依法維權意識