A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運輸路徑
D.資金來源及去向

A.使用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息對客戶身份進行識別與核實
B.對客戶背景開展盡職調(diào)查
C.對客戶的業(yè)務性質(zhì)進行了解
D.按照風險等級對客戶進行分類管理

A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復雜，涉及多個當事方與國家，付款線路復雜，且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實際經(jīng)濟背景沖突；運輸單據(jù)時效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑

A.大額預付貨款、預收貨款
B.交易標的物屬于體積小、運輸成本低、價值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項目經(jīng)營業(yè)務與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務存在較大差異境外直接投資業(yè)務
D.跨境擔保項下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途與債務人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配，跨境擔保業(yè)務申請人與債務人之間無合理關(guān)聯(lián)關(guān)系

A.首次辦理境外投資項下國際業(yè)務的客戶
B.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的
C.新辦理國際結(jié)算業(yè)務或一年以上未辦理過國際業(yè)務的客戶
D.主要的貿(mào)易方式為轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易及大宗商品的客戶