你可能感興趣的試題

對(duì)于經(jīng)分行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，在極個(gè)別的特殊情況下，如臨柜辦理業(yè)務(wù)確實(shí)有困難的，經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)分管業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人審批后，可由（）提供上門(mén)服務(wù)。

A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)

開(kāi)戶行需及時(shí)向分行集中作業(yè)部門(mén)移交印鑒建庫(kù)資料，至遲不得超過(guò)客戶開(kāi)立賬戶（及申請(qǐng)印鑒變更）后（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。

開(kāi)戶行需及時(shí)向分行集中作業(yè)部門(mén)移交印鑒建庫(kù)資料，至遲不得超過(guò)客戶開(kāi)立賬戶（及申請(qǐng)印鑒變更）后（）。

對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。