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電子商業(yè)匯票為定日付款票據(jù)。付款期限自出票日起，至到期日止，最長(zhǎng)不得超過(guò)5年。
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客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的及經(jīng)查詢(xún)?nèi)詿o(wú)法獲取匯款人完整信息的交易，作為可疑行為通過(guò)反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。
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“三線(xiàn)一網(wǎng)格”的核心理念是“我的合規(guī)我負(fù)責(zé)，別人的合規(guī)我有責(zé)”和“嚴(yán)管就是厚愛(ài)”。
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