填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個機(jī)構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。

答案：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺

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【簡答題】履行客戶身份識別的程序有哪些？

答案：（一）了解并采取合理措施獲取客戶與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易的目的和意圖。
（二）核對客戶有效身份證件或者其他...

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

答案：業(yè)務(wù)模式；交易方式；業(yè)務(wù)領(lǐng)域