填空題

對于高風(fēng)險客戶，應(yīng)當(dāng)了解其（）或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融交易活動的監(jiān)測分析。

答案：資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況

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在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┐胧?，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

答案：持續(xù)的客戶身份識別

對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

答案：半年