A.自被列為運營關注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
B.積極配合我*行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風險隱患。
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風險等級發(fā)生變更。
D.其他導致客戶風險等級發(fā)生變更的情況。

A.各級機構(gòu)因網(wǎng)絡故障等原因不能正常進行聯(lián)網(wǎng)核查時，應暫停需聯(lián)網(wǎng)核查的所有業(yè)務。
B.發(fā)生故障的各級機構(gòu)應采取其他適當方式驗證相關個人公民身份信息的真實性并辦理相關業(yè)務；同時，應對故障期間辦理的有關業(yè)務以及客戶的聯(lián)系方式進行登記；故障排除后無需對相關個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
C.各級機構(gòu)在辦理業(yè)務時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示其他有效輔助證件；如經(jīng)佐證相關居民身份證確屬真實證件，營業(yè)網(wǎng)點應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務，故障排除后及時對相關個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務。如能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或經(jīng)過進一步核實屬虛假證件，各級機構(gòu)應立即停止相關業(yè)務，并按有關規(guī)定終止與客戶的業(yè)務關系或采取相應的補救措施。

A.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。
C.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
D.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構(gòu)和司法機關依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
E.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。

A.密碼重置、重寫磁條、掛失業(yè)務、解除掛失；
B.更換預留印鑒、身份確認；
C.以折換卡、以卡換折、同卡號換卡；
D.修改取款方式、個人遺失或更換預留個人印章或更換簽字人；

A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結(jié)算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務