A.上報可疑名單
B.柜面受理案件舉報
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當(dāng)收款方為可疑賬戶時向匯款人增加風(fēng)險提示
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A.向公安機(jī)關(guān)報案
B.向開戶行網(wǎng)點(diǎn)舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報
D.向開戶行全國范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報
A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的
A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運(yùn)營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
最新試題
強(qiáng)制休假時間原則上不少于（）個工作日（含）。
每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。
分行運(yùn)營管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶（）
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況，上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
運(yùn)營交接包括哪幾類內(nèi)容？（）
現(xiàn)金清分應(yīng)對鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下，接交人應(yīng)于（）個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。
分行運(yùn)營管理部每季度應(yīng)對不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。