多項選擇題關(guān)于采用他行轉(zhuǎn)開方式所提供的資料，以下說法正確的是（）。

A.如需在一定期限內(nèi)開立多筆定期存款的，可經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門負責人審批同意后，通過簽署協(xié)議的方式約定相關(guān)事項，可按協(xié)議約定內(nèi)容不再逐筆提供開戶申請書
B.如存款人已在一級分行轄內(nèi)開立賬戶，無需重復(fù)提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、授權(quán)委托書等結(jié)算賬戶開戶資料
C.存款人應(yīng)于辦理定期存款開戶手續(xù)前通過他行同名賬戶將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行（財政存款等有特殊要求或存款協(xié)議中已明確劃款路徑的，可從其規(guī)定）
D.存款人無需提供單位經(jīng)辦人員身份證件


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1.多項選擇題為單位銀行結(jié)算賬戶辦理年檢手續(xù)的內(nèi)容包括（）。

A.確認單位營業(yè)狀態(tài)正常，確認其未被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉，或營業(yè)執(zhí)照被注銷、吊銷
B.確認單位賬戶留存的法定代表人或單位負責人的身份證件、客戶營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、機構(gòu)信用代碼證等各類證明文件完整、合規(guī)
C.確認單位賬戶信息準確、及時更新
D.確認臨時存款賬戶未超過賬戶有效期，超過有效期的賬戶已及時辦理展期，且展期后未超過最長可使用年限

2.多項選擇題客戶經(jīng)理上門服務(wù)方式下辦理單位賬戶變更業(yè)務(wù)時，柜員除審查資料原件的真實性、完整性、合規(guī)性以外，還需審核以下事項（）。

A.對于單位賬戶非基本賬戶的，應(yīng)確認該客戶的基本賬戶相關(guān)內(nèi)容已辦理變更，如未變更則將資料退回客戶，提示客戶辦理基本賬戶變更后再辦理該賬戶的變更手續(xù)
B.對相關(guān)申請書、單位證照復(fù)印件、個人證件復(fù)印件等資料上加蓋的單位公章、預(yù)留印鑒進行核驗
C.確認客戶經(jīng)理已取得客戶委托中信銀行上門辦理變更事項的書面意愿表達
D.過“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對客戶經(jīng)理身份進行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場場景

4.多項選擇題對于以下異常情況，可以繼續(xù)辦理開戶手續(xù)的是（）。

A.開戶資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門、運營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開戶的單位銀行結(jié)算賬戶開戶意見書
B.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對賬的，營業(yè)機構(gòu)負責人已在開戶申請書上授權(quán)簽字
C.開戶單位在同一營業(yè)機構(gòu)已有單位賬戶數(shù)量超過3個或在一級分行全轄超過4個時，但屬于按照財政部門、監(jiān)管機構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開戶的
D.開戶單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無誤的

5.多項選擇題以下客戶，雖然注冊地和經(jīng)營地均在異地，但無需提供“共同親見法定代表人或負責人在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽字確認的視頻資料”的是（）。

A.中信銀行提供上門開戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請開立SPV一類賬戶的客戶