A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度,并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
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A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.4個(gè)工作日內(nèi)
C.6個(gè)工作日內(nèi)
D.8個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“取消余額變動提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。
客戶開通手機(jī)銀行(WAP)的()功能后,可通過手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
手機(jī)銀行(WAP)客戶的登錄密碼、支付密碼,如果當(dāng)天連續(xù)()次未通過驗(yàn)證,將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行(WAP)交易資格,次日自動解除凍結(jié)。
注冊手機(jī)銀行(WAP)的移動手機(jī)用戶登錄時(shí)()。
客戶發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號/賬號”的短信至(),即可查詢本人銀行賬戶的余額和當(dāng)日明細(xì)。
個(gè)人客戶自助注冊手機(jī)銀行(WAP)不能通過以下()渠道實(shí)現(xiàn)。
手機(jī)銀行(短信)密碼是指客戶在辦理手機(jī)銀行(短信)轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的()。
客戶通過手機(jī)銀行(WAP)自助添加的注冊賬戶,()。
手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動通訊網(wǎng)絡(luò),為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()
目前工商銀行手機(jī)銀行(WAP)可以輸入收款人的手機(jī)號碼來匯款,收款人必須同時(shí)是()。