單項(xiàng)選擇題銀行要增強(qiáng)檢查監(jiān)督的嚴(yán)肅性，要常態(tài)化、制度化地定期開(kāi)展（）和從業(yè)禁止性行為排查。

A.員工異常行為
B.員工異常經(jīng)濟(jì)行為
C.高管異常行為
D.員工異常違規(guī)行為


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1.單項(xiàng)選擇題有針對(duì)性地加強(qiáng)銀行從業(yè)人員特別是（）的理想信念、法律紀(jì)律、職業(yè)道德和廉潔從業(yè)教育。

A.一線員工
B.客戶經(jīng)理
C.高管隊(duì)伍
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員

3.單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)逐步推動(dòng)建立不良客戶信息共享機(jī)制，共同防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

A.中國(guó)人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會(huì)
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)建立銀行卡業(yè)務(wù)（）機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶及時(shí)采取必要的管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.定期監(jiān)測(cè)
C.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
D.不定期監(jiān)測(cè)