多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)風(fēng)險防控工作要求,對大額網(wǎng)上支付、轉(zhuǎn)賬等交易,應(yīng)通過()等輔助控制及核實(shí)措施,確認(rèn)客戶交易信息。

A.熱線聯(lián)系
B.電話確認(rèn)
C.第三方認(rèn)證
D.交易驗證碼


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最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價格工作報告時,具體包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度,重點(diǎn)關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為,至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況?

題型:問答題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)授信管理現(xiàn)場檢查,特別是要加強(qiáng)對哪些業(yè)務(wù)品種的檢查?

題型:問答題

針對上述案例,試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型:問答題

請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。

題型:問答題

請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并提出控制措施。

題型:問答題

請分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?

題型:問答題

請簡述2014年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議提出的七類風(fēng)險防控要求。

題型:問答題

當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?

題型:問答題