多項選擇題對存款加碼、利潤加碼、中間業(yè)務加碼問題突出的（原則上超過5%），或者設立時點性指標、額外設立單項或臨時性指標、單純以市場份額或排名設立指標等違規(guī)問題的，監(jiān)管部門要采取（）等措施，堅決查處和糾正不合規(guī)、不合理的做法。
A.高管談話
B.限制準入
C.降低監(jiān)管評級
D.罰款
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1.多項選擇題規(guī)范同業(yè)交易行為，開展（）業(yè)務，不得接受和提供任何直接或間接.顯性或隱性的第三方金融機構信用擔保。
A.買入返售
B.賣出回購
C.同業(yè)投資
D.轉賬結算
2.多項選擇題各級監(jiān)管機構應通過理財業(yè)務的（）等多種監(jiān)管手段對銀行理財業(yè)務實施監(jiān)管。
A.事前審查
B.事前調查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
3.多項選擇題商業(yè)銀行應保留完整的支付信息，在相關法律法規(guī)規(guī)定的期限內妥善保管，并向客戶提供第三方支付機構的（）功能。
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
4.多項選擇題商業(yè)銀行應將與第三方支付機構的合作業(yè)務納入全行業(yè)務運營風險監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)控范圍，特別是對其中大額、異常的資金收付應做到（）。
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預警
C.認真核查
D.及時控制
5.多項選擇題客戶銀行賬戶與第三方支付機構首次建立業(yè)務關聯(lián)時，應經(jīng)雙重認證，即客戶在通過第三方支付機構認證同時，還需通過商業(yè)銀行的客戶身份鑒別，賬戶所在銀行應通過（）直接驗證客戶身份，明確雙方權利與義務。
A.物理網(wǎng)點
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
最新試題
商業(yè)銀行對理財產(chǎn)品進行風險評級的依據(jù)應當包括但不限于哪些因素？
題型：問答題
請你結合本案例，做一個案例原因剖析及銀行機構的經(jīng)驗和教訓。
題型：問答題
請你結合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題
銀行業(yè)金融機構應當怎樣做好銀行業(yè)消費者權益保護工作？
題型：問答題
銷售人員從事理財產(chǎn)品銷售活動，應當遵循哪些原則？
題型：問答題
當前，我國經(jīng)濟金融運行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？
題型：問答題
針對上述案例，試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型：問答題
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
題型：問答題
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于建立健全“雙線”風險防控責任制的通知》提出的“雙線”風險防控內容，具體包括哪七類風險？
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并反思。
題型：問答題