A.逐筆監(jiān)測(cè)
B.及時(shí)預(yù)警
C.認(rèn)真核查
D.及時(shí)控制
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A.物理網(wǎng)點(diǎn)
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
A.賬戶關(guān)聯(lián)
B.支付密碼
C.業(yè)務(wù)類型
D.交易限額
A.統(tǒng)一化
B.系統(tǒng)化
C.制度化
D.規(guī)范化
A.設(shè)計(jì)開發(fā)
B.定價(jià)管理
C.協(xié)議制定
D.審批準(zhǔn)入
A.有效性
B.獨(dú)立性
C.權(quán)威性
D.及時(shí)性
最新試題
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并反思。
針對(duì)上述案例,分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)授信管理現(xiàn)場(chǎng)檢查,特別是要加強(qiáng)對(duì)哪些業(yè)務(wù)品種的檢查?
請(qǐng)結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面?
分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?
商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告?
當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?
根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)?
各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?