A.不準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)主管兼任與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無關(guān)的職務(wù)。
B.不準(zhǔn)受理客戶經(jīng)理違規(guī)為客戶辦理的開戶、結(jié)算、存款、貸款及代理網(wǎng)上銀行操作等業(yè)務(wù)。
C.不準(zhǔn)受理客戶通過電話或其他任何非正規(guī)渠道更改客戶資料的要求。
D.不準(zhǔn)對(duì)同一筆款項(xiàng)受理兩個(gè)以上執(zhí)法機(jī)關(guān)的凍結(jié)令。
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A.成捆成把現(xiàn)金必須進(jìn)行拆捆拆把清點(diǎn)，散把現(xiàn)金必須逐張清點(diǎn)。
B.尾箱內(nèi)存有的貴金屬、有價(jià)單證也需逐件逐份核點(diǎn)核對(duì)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符。
C.殘破損幣必須清點(diǎn)細(xì)數(shù)。
D.庫(kù)存人民幣至少應(yīng)核對(duì)至元位。
E.庫(kù)存人民幣至少應(yīng)核對(duì)至萬元位。
A.已經(jīng)或正在本機(jī)構(gòu)接受行政或刑事協(xié)查的客戶，不包括客戶僅因民事、經(jīng)濟(jì)糾紛被法院進(jìn)行的調(diào)查；
B.客戶為外國(guó)政要或客戶的控股股東或?qū)嶋H控制人、實(shí)際受益人為外國(guó)政要。
C.客戶經(jīng)營(yíng)的行業(yè)為會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、咨詢公司、房地產(chǎn)中介公司
D.客戶為黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)，但不包括其下屬的各類企事業(yè)單位；
A.開立、變更單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)；
B.單位客戶辦理定期存款支?。?br />
C.申請(qǐng)辦理企業(yè)銀行數(shù)字證書；
D.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的。
A.簽字加個(gè)人方章
B.簽字加個(gè)人方章加部門印章
C.簽字加部門印章
D.個(gè)人方章加部門印
A.用于已進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理的單位客戶的回單
B.用于現(xiàn)金收入和現(xiàn)金付出的結(jié)清確認(rèn)
C.用于銀行受理客戶提交而尚未完成業(yè)務(wù)處理的各種憑證回執(zhí)
D.根據(jù)業(yè)務(wù)需要按人員進(jìn)行配制使用
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)，下列賬戶余額必須為零的是：（）
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后，（）予以匯出。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。