你可能感興趣的試題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，其職責(zé)是（）。

A.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果；
C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況；
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)。履行國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他職責(zé)。

多項(xiàng)選擇題

我國(guó)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，建立健全（）等制度。

A.預(yù)防、監(jiān)控制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）

你可能感興趣的試題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，其職責(zé)是（）。

我國(guó)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，建立健全（）等制度。

對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，其職責(zé)是（）。

我國(guó)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，建立健全（）等制度。