A.負(fù)責(zé)外資銀行反洗錢、反恐怖融資及遵守國(guó)際制裁的政策管理，制定全行反洗錢盡職調(diào)查問卷
B.組織開展代理行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作
C.收集整理外資銀行盡職調(diào)查資料
D.組織開展外資銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析
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你可能感興趣的試題
A.定期復(fù)審
B.準(zhǔn)入盡調(diào)
C.持續(xù)監(jiān)測(cè)
D.終止復(fù)查
A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.統(tǒng)一管理
D.分工協(xié)作
A.外資代理行清算客戶
B.外資賬戶行客戶
C.外資代理行非清算客戶
D.外資開戶行客戶
A.穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾或惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)在BBB+以上的政府
B.農(nóng)業(yè)銀行
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)在AA級(jí)（含）以上的企業(yè)
D.農(nóng)業(yè)銀行已授信的金融機(jī)構(gòu)
A.主要資產(chǎn)所在地
B.主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及收入來源所在地
C.主要股東背景
D.管理層所在地
最新試題
網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，申報(bào)主體主動(dòng)修改已申報(bào)信息的，銀行需要重新審核。（）
進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)不必納入客戶統(tǒng)一授信，并實(shí)行信貸授權(quán)管理。（）
國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。（）
離岸業(yè)務(wù)是指吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)；離岸銀行業(yè)務(wù)的幣種不包括人民幣。（）
預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)時(shí)除了需要在“預(yù)收貨款”除勾選外，還應(yīng)在交易附言欄中注明“預(yù)收”字樣。（）
金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。（）
農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。（）
根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》，各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報(bào)送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。（）
國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)實(shí)行交易主體申報(bào)原則，目前我國(guó)填制國(guó)際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國(guó)際結(jié)算貨幣。（）
根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定，信用證可以不規(guī)定有效期。（）