多項選擇題柜員在辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時應(yīng)注意哪些風(fēng)險事項（）

A.提示客戶核對轉(zhuǎn)賬信息
B.確認對方賬號無誤
C.上報大額、可疑交易
D.大額交易要核對客戶本人（或代理人）身份證件的真實性、有效性


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1.多項選擇題受理現(xiàn)金100萬元定期一本通存現(xiàn)時，操作要點包括（）

A.柜員對客戶提出的存款要求進行條件審核，并清點現(xiàn)金
B.需有權(quán)人審核授權(quán)
C.需換人卡把復(fù)核
D.客戶簽字確認后現(xiàn)金才放入尾箱

2.多項選擇題辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)時，以下敘述正確的有（）

A.收取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面清點，一筆一清
B.堅持先記賬后收款的原則
C.不得幾筆款項混收或相互調(diào)換券別
D.不得邊清點客戶現(xiàn)金邊入尾箱或邊清點客戶現(xiàn)金邊與尾箱內(nèi)的現(xiàn)金調(diào)撥

3.多項選擇題個人賬戶資料的修改包括（）等業(yè)務(wù)

A.修改賬戶戶名
B.修改賬號
C.修改通存通兌標(biāo)志
D.修改幣種

4.多項選擇題結(jié)清交易為賬務(wù)性交易，用于個人活期賬戶所屬分幣種存款余額的有折結(jié)清，交易類別主要有（）等

A.現(xiàn)金支取
B.轉(zhuǎn)賬支取
C.現(xiàn)金存入
D.轉(zhuǎn)賬存入

5.多項選擇題下面那些是屬于2017年7月1日以后（含當(dāng)日）在建設(shè)銀行首次開立賬戶豁免盡職調(diào)查對象，以下哪些屬于不豁免的（）

A.持戶口薄辦理開戶的未成年人
B.持有效居民身份證辦理開戶的境內(nèi)中國個人居民
C.持有效港澳臺通行證辦理開戶的個人非居民
D.持我國軍人（武裝警察）身份證件的軍人（武裝警察）