問答題

【簡(jiǎn)答題】任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供什么文件？

答案：

真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時(shí)？

答案：

應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。對(duì)資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)不得為什么樣的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易？

答案：

身份不明