問答題

【簡答題】中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的，由該機(jī)構(gòu)按照規(guī)定進(jìn)行處罰或者提出建議，對(duì)不對(duì)？

答案：

不對(duì)，應(yīng)報(bào)告其上一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

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【簡答題】經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并以什么形式通知金融機(jī)構(gòu)？金融機(jī)構(gòu)接到通知后應(yīng)當(dāng)立即予以執(zhí)行。

答案：

書面形式

【簡答題】對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？

答案：

中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)