問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，負(fù)責(zé)接收什么報(bào)告？

答案：

人民幣、外幣大額交易和可疑交易

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？

答案：

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】制定《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的目的是什么？

答案：

為防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為。