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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的幾個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正?
答案:
5個(gè)工作日
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心,負(fù)責(zé)接收什么報(bào)告?
答案:
人民幣、外幣大額交易和可疑交易
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【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查?
答案:
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
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