問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶不通過(guò)賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？

答案：

辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

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【簡(jiǎn)答題】通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？

答案：

收單行

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告？

答案：

5個(gè)