判斷題

客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。按照規(guī)定屬于可疑資金交易。對(duì)不對(duì)？

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的，由中國(guó)人民銀行或者其地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)按照《反洗錢(qián)法》的規(guī)定進(jìn)行處罰，并責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。

答案：錯(cuò)誤