單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

A.金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
B.對于低風險客戶，金融機構可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
C.對于高風險客戶，金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
D.對于實施銀行保密法的國家，金融機構可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議以下說法正確的是（）

A.不能允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。
B.對于再次辦理業(yè)務的客戶，可以允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。
C.在某些低風險情況下，各國可以決定由法律確定金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
D.在某些低風險情況下，各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。

單項選擇題

最早將客戶身份識別制度作為反洗錢措施的是什么？（）

A.聯(lián)合國禁毒公約。
B.金融行動特別工作組（FATF）40項建議。
C.巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。
D.美國《銀行保密法》

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

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關于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議以下說法正確的是（）

最早將客戶身份識別制度作為反洗錢措施的是什么？（）

最早將客戶身份識別制度作為反洗錢措施的是什么？（）