你可能感興趣的試題

關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息

單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪項不是在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人批準(zhǔn)

境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機構(gòu)可登記（）

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關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪項不是在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件（）

關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪項不是在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件（）