你可能感興趣的試題

單項選擇題

境外匯款人住所不明確的，境內金融機構可登記（）

A.對方金融機構名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號碼
D.資金匯出城市名稱

單項選擇題

關于跨境匯款業(yè)務，以下說法正確的是（）。

A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息

按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對辦理業(yè)務客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

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境外匯款人住所不明確的，境內金融機構可登記（）

關于跨境匯款業(yè)務，以下說法正確的是（）。

按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對辦理業(yè)務客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

境外匯款人住所不明確的，境內金融機構可登記（）

關于跨境匯款業(yè)務，以下說法正確的是（）。