A.我國反洗錢法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述 B.金融機構報告可疑交易時主要依靠計算機系統(tǒng)監(jiān)測,較少需要主觀判斷 C.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標準均需金融機構進行主觀判斷 D.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標準中有部分完全依賴于金融機構的主觀判斷分析
A.可疑交易 B.有合理理由認為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的 C.大額交易 D.懷疑客戶屬于美國制裁名單
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換 B.交易一方為慈善團體的 C.金融機構同業(yè)拆借 D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付