A.FATF B.Egmont Group C.FIU D.CAMLMAC
A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的,至少同時保存不同介質的客戶身份資料或者交易記錄。 B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應當按最長期限保存。 C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。 D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定。
A.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存5年。 B.交易記錄在業(yè)務關系結束后,應當至少保存10年。 C.客戶身份資料在交易結束后,應當至少保存5年。 D.客戶身份資料業(yè)務關系結束后,應當至少保存10年。