A.違反反洗錢法律的公民、法人或其他組織 B.構(gòu)成洗錢行政違法行為的公民、法人或其他組織 C.構(gòu)成洗錢和恐怖融資犯罪的公民、法人或其他組織 D.不遵守反洗錢規(guī)章的金融機構(gòu)及其從業(yè)人員
A.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)少 B.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)多 C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)一致 D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)完全不同
A.盡職責任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定 B.盡職責任是具有彈性的規(guī)定，而非強制性法定義務(wù) C.盡職責任要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責 D.盡職責任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準
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