問答題

【簡答題】《反洗錢法》的調(diào)整范圍是什么？

答案：《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對洗錢活動采取預(yù)防監(jiān)控措施的行為。具體說：
（1）實施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...

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【簡答題】《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

答案：立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。預(yù)防洗錢活動：以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易報...

【簡答題】制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？

答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...