- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告的類型。
答案：
按不同內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告大致包括大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告、恐怖主義融資交易報(bào)告等。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的類型。
答案：
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)按設(shè)置大致可分為四類：行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型，以及“混合型”。
問答題
【簡答題】簡述埃格蒙特集團(tuán)對反洗錢金融情報(bào)中心的定義。
答案：
根據(jù)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...
