問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查的概念和目的。

答案： （1）反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機構和特定非金融機構執(zhí)行國家反洗錢制度規(guī)定，履行反洗錢報告義務，防止金融...
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【簡答題】簡述反洗錢舉報制度。
答案： （1）舉報是所有單位和個人的法定義務。
（2）反洗錢法律將舉報洗錢活動的義務制度化?！斗聪村X法》第七條規(guī)定，任...
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【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責任。
答案： （1）盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
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