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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查制度的規(guī)定。
答案：
《反洗錢法》第四章專章規(guī)定“反洗錢調(diào)查”，全章共四條（第二十三條至第二十六條），規(guī)定了中國人民銀...
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問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查的救濟途徑。
答案：
按救濟的實施主體性質(zhì)不同，對行政違法行為的救濟途徑可分為立法救濟、行政救濟和司法救濟。相應的，對違法反洗錢調(diào)查的救濟也可...
問答題
【簡答題】簡述現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
答案：
按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
現(xiàn)場調(diào)查是指調(diào)查人員進入金融機構(gòu)的營業(yè)場所進行的...
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