問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查主體的規(guī)定以及在實踐中具體包括哪些機構(gòu)。

答案: 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,反洗錢調(diào)查主體為國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構(gòu)。根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機構(gòu)反...
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【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查的救濟途徑。

答案: 按救濟的實施主體性質(zhì)不同,對行政違法行為的救濟途徑可分為立法救濟、行政救濟和司法救濟。相應的,對違法反洗錢調(diào)查的救濟也可...
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