問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對人民銀行工作人員在反洗錢調(diào)查中法律責任的規(guī)定。

答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行反洗錢工作的人員違反規(guī)定進行調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的，依法給予行政處分。構(gòu)成犯罪的，依...
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【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查權(quán)的限制。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴格的限制，具體表現(xiàn)為：
1.被調(diào)查機構(gòu)的限...
問答題

【簡答題】簡述中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查時，擁有哪些職權(quán)。
答案： 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查（現(xiàn)場調(diào)查）時，擁有下列職權(quán)：1.詢問權(quán)。2.查閱權(quán)...
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