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【簡答題】簡述查閱、復(fù)制的對象。
答案:
《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》第二十二條規(guī)定:實施現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的下列資料:
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【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查結(jié)束時的兩種處理意見和適用情形。
答案:
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》的規(guī)定,調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時,應(yīng)當(dāng)按照下列情形,分別提出調(diào)查處理意...
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【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查時,調(diào)查組應(yīng)調(diào)查的內(nèi)容。
答案:
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》的規(guī)定,實施反洗錢調(diào)查時,調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查如下情況:
1.被調(diào)查對...
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