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問答題
【簡答題】簡述封存的適用條件。
答案：
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；
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問答題
【簡答題】簡述查閱、復(fù)制的對象。
答案：
《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》第二十二條規(guī)定：實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的下列資料：
問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查結(jié)束時的兩種處理意見和適用情形。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時，應(yīng)當(dāng)按照下列情形，分別提出調(diào)查處理意...
