問答題

【簡答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時凍結(jié)的適用條件之一為“客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外”。簡述對該條件的理解。

答案：首先客戶必須有明確的向境外轉(zhuǎn)款要求，客戶未有此要求時不能采用臨時凍結(jié)措施；
其次，客戶要求轉(zhuǎn)往境外的款項來源于...

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【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

答案：反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：
其一，期限不同。反洗...

【簡答題】簡述封存的適用條件。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；