問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述解除臨時(shí)凍結(jié)的兩種方式。

答案：（1）自動(dòng)解除。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的適用條件之一為“客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外”。簡(jiǎn)述對(duì)該條件的理解。

答案：首先客戶必須有明確的向境外轉(zhuǎn)款要求，客戶未有此要求時(shí)不能采用臨時(shí)凍結(jié)措施；
其次，客戶要求轉(zhuǎn)往境外的款項(xiàng)來(lái)源于...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。

答案：反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：
其一，期限不同。反洗...