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商業(yè)銀行開展業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,不得損害()、(),應(yīng)當(dāng)遵守公平競(jìng)爭原則,不得從事()。
答案:
國家利益、社會(huì)公共利益、不正當(dāng)競(jìng)爭
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填空題
工行寧夏分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的承擔(dān)部門為(),三個(gè)專業(yè)小組的承擔(dān)部門分別為:()、()、()。
答案:
分行法律事務(wù)部;分行會(huì)計(jì)結(jié)算部;個(gè)人金融業(yè)務(wù)部;國際業(yè)務(wù)部
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截止2005年末,在我國實(shí)行的反洗錢規(guī)定為“()”,即:《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》。
答案:
一個(gè)規(guī)定兩個(gè)辦法
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