判斷題

人事教育部門應(yīng)在人員從業(yè)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)加強防范洗錢風(fēng)險的教育培訓(xùn)。

答案：正確

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按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。

答案：正確

《反洗錢法》規(guī)定調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動時應(yīng)出示“合法證件”?！督鹑跈C構(gòu)反洗錢規(guī)定》將其具體為“執(zhí)法證”，在實踐中，即為中國人民銀行執(zhí)法證。

答案：正確