判斷題

金融機(jī)構(gòu)必須設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

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在反洗錢(qián)起步階段，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)集中現(xiàn)有的力量和機(jī)構(gòu)設(shè)置來(lái)建立一個(gè)完整的反洗錢(qián)內(nèi)控系統(tǒng)。

答案：正確

人事教育部門(mén)應(yīng)在人員從業(yè)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)加強(qiáng)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的教育培訓(xùn)。

答案：正確